河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 7 月 1 日以公告方式向全體股東發(fā)出，2013 年 7 月 17 日上午9:30 在公司行政樓五樓多功能會(huì)議室召開(kāi)。參加本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共計(jì) 5 名，代表有表決權(quán)股份 264,848,630 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.67%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫毅先生主持。公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

       本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，表決通過(guò)了如下議案：

       審議通過(guò)了《關(guān)于公司為遼寧朝陽(yáng)太陽(yáng)能科技有限公司采購(gòu)合同提供擔(dān)保的議案》。

       公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽(yáng)太陽(yáng)能科技有限公司”因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬向國(guó)電光伏有限公司采購(gòu)太陽(yáng)能電池組件，貨款合計(jì) 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗(yàn)收合格半年后付款，同意公司為此筆貨款提供額度為 5,345,802 元的一般責(zé)任保證，擔(dān)保期限至此筆采購(gòu)合同履行完畢為止。

       表決結(jié)果：贊成 264,848,630 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。