證券代碼：600783證券簡(jiǎn)稱：魯信高新編號(hào)：臨2011-02
　　
　　山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司七屆十二次董事會(huì)決議暨關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2011年1月28日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知已于2011年1月25日以書面方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決董事9人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決通過了以下議案：
　　
　　一、會(huì)議全票通過了《關(guān)于公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》
　　
　　為更加客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，防范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施謹(jǐn)慎性的會(huì)計(jì)政策，董事會(huì)決定對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法做出調(diào)整：對(duì)單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試,有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的,根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額,確認(rèn)減值損失,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備；對(duì)單項(xiàng)金額不重大以及單項(xiàng)測(cè)試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項(xiàng)，其壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法由"余額百分比法"變更為"賬齡分析法"（詳見臨2011-05號(hào)公告）。
　　
　　二、會(huì)議全票通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
　　
　　公司證券事務(wù)代表王大莉女士因工作變動(dòng)，請(qǐng)求辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)。董事會(huì)決定聘任王慶民先生為公司證券事務(wù)代表（簡(jiǎn)歷見附件一），王大莉女士不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。
　　
　　三、會(huì)議全票通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層處置有關(guān)已上市項(xiàng)目公司股份的議案》
　　
　　鑒于公司控股子公司及其所控制的企業(yè)所投資的已上市項(xiàng)目公司股份將陸續(xù)上市流通，結(jié)合創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，為實(shí)現(xiàn)公司創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層結(jié)合金融市場(chǎng)環(huán)境（包括上市項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)情況、證券市場(chǎng)趨勢(shì)、國(guó)家金融、財(cái)政政策等因素）和公司自身發(fā)展情況，擇機(jī)對(duì)所持有的已上市項(xiàng)目公司的股份通過證券交易系統(tǒng)進(jìn)行處置，以保證公司和股東利益最大化。具體減持時(shí)間、減持比例及信息披露事項(xiàng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、國(guó)務(wù)院國(guó)資委及交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
　　
　　四、會(huì)議全票通過了《關(guān)于公司變更注冊(cè)名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》
　　
　　因公司2010年1月完成重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)后，公司的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務(wù)已成為公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，為適應(yīng)公司發(fā)展的要求，董事會(huì)擬將公司注冊(cè)中文名稱"山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司"變更為"魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司"，注冊(cè)英文全稱"Shandong Luxin High-Tech Industry Co., Ltd."變更為"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."。
　　
　　公司證券簡(jiǎn)稱"魯信高新"變更為"魯信創(chuàng)投"，證券代碼不變。
　　
　　上述事項(xiàng)尚需公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并需辦理工商變更登記手續(xù)。具體進(jìn)展情況公司將另行公告。
　　
　　五、會(huì)議全票通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　
　　1、將《公司章程》第一章第四條"公司注冊(cè)名稱：中文全稱：山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司"變更為"公司注冊(cè)名稱：中文全稱：魯信創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)股份有限公司"，"英文全稱：Shandong Luxin High-Tech Industry Co., Ltd."變更為"Luxin Venture Capital Group Co., Ltd."，同時(shí)相應(yīng)修改《公司章程》中所涉及到的公司名稱。
　　
　　2、將《公司章程》第二章第十三條："經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)外投資及資本運(yùn)營(yíng)（不含金融業(yè)務(wù)），投資管理及咨詢；磨料磨具、涂附磨具、衛(wèi)生潔具、工業(yè)用紙、硅碳棒、耐火材料及制品的生產(chǎn)、銷售；建筑材料、鋼材、五金交電、百貨、機(jī)電產(chǎn)品的銷售；機(jī)電產(chǎn)品安裝、維修（不含電梯）；礦山及化工機(jī)械制造、銷售；技術(shù)開發(fā)及咨詢服務(wù)。"變更為："經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資、投資管理及咨詢；磨料磨具、涂附磨具、衛(wèi)生潔具、工業(yè)用紙、硅碳棒、耐火材料及制品的生產(chǎn)、銷售；建筑材料、鋼材、五金交電、百貨、機(jī)電產(chǎn)品的銷售；機(jī)電產(chǎn)品安裝、維修（不含電梯）；礦山及化工機(jī)械制造、銷售；技術(shù)開發(fā)及咨詢服務(wù)" 。
　　
　　六、會(huì)議全票通過了《關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案》
　　
　　因公司獨(dú)立董事艾新亞先生的任期已滿6年，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，艾新亞先生申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)考察，董事會(huì)提名林書香先生為公司獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷見附件二，獨(dú)立董事提名人聲明見附件三，獨(dú)立董事候選人聲明見附件四）。
　　
　　由于艾新亞先生的辭職，將使公司獨(dú)立董事人數(shù)達(dá)不到公司董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，艾新亞先生的辭職將自公司股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。獨(dú)立董事候選人林書香先生，經(jīng)上海證券交易所對(duì)其任職資格和獨(dú)立性審核無異議后提交公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
　　
　　七、會(huì)議全票通過了《關(guān)于召開2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
　　
　　1、會(huì)議時(shí)間：2011年2月15日上午10：00時(shí)
　　
　　2、會(huì)議地點(diǎn)：濟(jì)南市魯信大廈204會(huì)議室
　　
　　3、會(huì)議審議議題：
　　
　?。?）《關(guān)于授權(quán)公司管理層處置有關(guān)已上市項(xiàng)目公司股份的議案》；
　　
　　（2）《關(guān)于公司變更注冊(cè)名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》；
　　
　?。?）《關(guān)于修改公司章程的議案》；
　　
　　（4）《關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案》。
　　
　　4、出席會(huì)議人員:
　　
　　（1）截止到2011年2月9日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東；
　　
　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
　　
　?。?）股東因故不能參加可委托他人持股東授權(quán)委托書參加會(huì)議。
　　
　　5、會(huì)議登記辦法：
　　
　?。?）登記時(shí)間：2011年2月14日上午9：00時(shí)至下午5：00時(shí)；
　　
　?。?）登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市解放路166號(hào)魯信大廈公司董事會(huì)秘書處；
　　
　　（3）登記手續(xù)：凡出席會(huì)議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會(huì)議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權(quán)委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記（授權(quán)委托書見附件五）。
　　
　　特此公告。
　　
　　山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2011年1月28日
　　
　　附件一：王慶民先生簡(jiǎn)歷
　　
　　王慶民，男，1977年12月出生，工商管理碩士，先后任山東省高新技術(shù)投資有限公司綜合管理部業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事、綜合部副部長(zhǎng)。
　　
　　附件二：林書香先生簡(jiǎn)歷
　　
　　林書香，男，1941年11月出生，大專學(xué)歷，先后任山東省計(jì)委副主任、黨組成員，山東省農(nóng)業(yè)廳副廳長(zhǎng)、黨組成員，山東省計(jì)委副主任、黨組副書記，山東省計(jì)委主任、黨組書記，山東省人民政府省長(zhǎng)助理、黨組成員，山東省人民政府副省長(zhǎng)、黨組成員，山東省政協(xié)副主席、黨組成員等職?，F(xiàn)已退休。
　　
　　附件三：獨(dú)立董事提名人聲明
　　
　　提名人山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)，現(xiàn)提名林書香為山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并已充分了解被提名人職業(yè)專長(zhǎng)、教育背景、工作經(jīng)歷、兼任職務(wù)等情況。被提名人已書面同意出任山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（參見該獨(dú)立董事候選人聲明）。提名人認(rèn)為，被提名人具備獨(dú)立董事任職資格，與山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響其獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　
　　一、被提名人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。被提名人尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。被提名人已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。
　　
　　二、被提名人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
　　
　?。ㄒ唬豆痉ā逢P(guān)于董事任職資格的規(guī)定；
　　
　　（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　　
　?。ㄈ┲醒爰o(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；
　　
　　（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　　
　?。ㄎ澹┲袊?guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；
　　
　?。┢渌伞⑿姓ㄒ?guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
　　
　　三、被提名人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
　　
　?。ㄒ唬┰谏鲜泄净蛘咂涓綄倨髽I(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　
　?。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
　　
　　（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
　　
　?。ㄋ模┰谏鲜泄緦?shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；
　　
　?。ㄎ澹樯鲜泄炯捌淇毓晒蓶|或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
　　
　?。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；
　　
　?。ㄆ撸┳罱荒陜?nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；
　　
　　（八）其他上海證券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。
　　
　　四、獨(dú)立董事候選人無下列不良紀(jì)錄：
　　
　　（一）近三年曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
　　
　?。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；
　　
　?。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；
　　
　　（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；
　　
　　（五）曾任職獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
　　
　　五、包括山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家，被提名人在山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
　　
　　本提名人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
　　
　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。
　　
　　特此聲明。
　　
　　提名人：山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　
　　2011年1月28日
　　
　　附件四：獨(dú)立董事候選人聲明
　　
　　本人林書香，已充分了解并同意由提名人山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)提名為山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本人公開聲明，本人具備獨(dú)立董事任職資格，保證不存在任何影響本人擔(dān)任山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：
　　
　　一、本人具備上市公司運(yùn)作的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件，具有五年以上法律、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。本人尚未根據(jù)《上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨(dú)立董事資格證書。本人承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書。
　　
　　二、本人任職資格符合下列法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章的要求：
　　
　　（一）《公司法》關(guān)于董事任職資格的規(guī)定；
　　
　　（二）《公務(wù)員法》關(guān)于公務(wù)員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　　
　　（三）中央紀(jì)委、中央組織部《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的規(guī)定；
　　
　　（四）中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校領(lǐng)導(dǎo)班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定；
　　
　?。ㄎ澹┲袊?guó)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司獨(dú)立董事管理暫行辦法》的規(guī)定；
　　
　?。┢渌?、行政法規(guī)和部門規(guī)章規(guī)定的情形。
　　
　　三、本人具備獨(dú)立性，不屬于下列情形：
　　
　　（一）在上市公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會(huì)關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
　　
　?。ǘ┲苯踊蜷g接持有上市公司已發(fā)行股份1%以上或者是上市公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；
　　
　　（三）在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；
　　
　?。ㄋ模┰谏鲜泄緦?shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員；
　　
　　（五）為上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人；
　　
　?。┰谂c上市公司及其控股股東或者其各自的附屬企業(yè)具有重大業(yè)務(wù)往來的單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員，或者在該業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事或者高級(jí)管理人員；
　　
　?。ㄆ撸┳罱荒陜?nèi)曾經(jīng)具有前六項(xiàng)所列舉情形的人員；
　　
　?。ò耍┢渌虾ＷC券交易所認(rèn)定不具備獨(dú)立性的情形。
　　
　　四、本人無下列不良紀(jì)錄：
　　
　?。ㄒ唬┙暝恢袊?guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；
　　
　?。ǘ┨幱诒蛔C券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；
　　
　?。ㄈ┙暝蛔C券交易所公開譴責(zé)或兩次以上通報(bào)批評(píng)；
　　
　　（四）曾任職獨(dú)立董事期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或者未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)三分之一以上；
　　
　?。ㄎ澹┰温毆?dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見明顯與事實(shí)不符。
　　
　　五、包括山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司數(shù)量未超過五家；本人在山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司連續(xù)任職未超過六年。
　　
　　本人已經(jīng)根據(jù)上海證券交易所《上海證券交易所上市公司獨(dú)立董事備案及培訓(xùn)工作指引》對(duì)本人的獨(dú)立董事候選人任職資格進(jìn)行核實(shí)并確認(rèn)符合要求。
　　
　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。
　　
　　本人承諾：在擔(dān)任山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事期間，將遵守法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。
　　
　　本人承諾：如本人任職后出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將自出現(xiàn)該等情形之日起30日內(nèi)辭去獨(dú)立董事職務(wù)。
　　
　　特此聲明。
　　
　　聲明人：林書香
　　
　　2011年1月28日
　　
　　附件五：授權(quán)委托書
　　
　　授 權(quán) 委 托 書
　　
　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席山東魯信高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并根據(jù)單位（個(gè)人）對(duì)議案的表決意見行使表決權(quán)。
　　
　　本人已事先審閱了2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)各項(xiàng)議案，表決意見如下：
　　
　　議案名稱表決結(jié)果（股）
　　
　　同意反對(duì)棄權(quán)
　　
　　1、《關(guān)于授權(quán)公司管理層處置有關(guān)已上市項(xiàng)目公司股份的議案》
　　
　　2、《關(guān)于公司變更注冊(cè)名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》
　　
　　3、《關(guān)于修改公司章程的議案》
　　
　　4、《關(guān)于改選公司獨(dú)立董事的議案》
　　
　　注：1、同意的相應(yīng)欄下劃"O"或"√"；
　　
　　2、三項(xiàng)表決結(jié)果只可選擇其中一項(xiàng)，否則表決無效。
　　
　　委托人簽字（或蓋章）：
　　
　　委托人身份證號(hào)碼：
　　
　　委托人股東帳號(hào)及持股數(shù)：
　　
　　受托人簽名：
　　
　　受托人身份證號(hào)碼：
　　
　　委托日期：